Voorgeschiedenis

Het eerste meerjarenplan 2020- 2025 werd vastgesteld in de raad van bestuur van 16/12/2019.

Feiten en context

De methodiek en de financiële verwerking van een autonoom gemeentebedrijf was nieuw in onze gemeente en stelde ons voor nieuwe uitdagingen op het vlak van BTW-regelgeving en vennootschapsboekhouding. Aangezien een AGB een winstoogmerk als doel heeft werden er in het verleden reeds een aantal stappen gezet om een positief resultaat te bereiken zoals het overdragen van het politiegebouw en crèche aan de gemeente, de overname van de huur van het gelijkvloers door de gemeente, de overname van het personeel van de gemeente en een evaluatie van de prijzen die aan de gebruikers worden gefactureerd.

De impact van deze wijzigingen werd in dit nieuwe meerjarenplan ingewerkt.

 

Een belangrijke nieuwe wijziging is de herfinanciering van het AGB en de inbreng van een kapitaalsverhoging van de gemeente.

 

Tenslotte heeft de coronacrisis een belangrijke invloed op de uitbating van het AGB: stopzetten van activiteiten, derving van inkomsten. Voor de exploitatieuitgaven heeft dit ertoe geleid dat budgetten dienden te worden bijgestuurd

 

Argumentatie

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de kredieten van 2022 ‘vastgelegd’. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten voor het boekjaar 2022 beschikbaar worden voor de uitvoering: het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten.

Advies

Het gunstig advies van het MAT van  1 december 2021

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 3- hoofdstuk 2 ' het autonoom gemeentebedrijf'

 

Financiële gevolgen

 

De kredieten voor het AGB zijn in de volgende tabel weergegeven:

 

Kredieten AGB

2021

2021

2022

2022

 

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Exploitatie

361.332

858.386

409.645

819.956

Investeringen

231.000

224.000

25.900

0

Leningen

4.398.146

0

 

0

Overige financierings

transacties

0

1.955.236

0

0

 

Na alle aanpassingen en de bijsturing van de financiering geeft de tabel hieronder  het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge van het aangepaste meerjarenplan weer:

- het beschikbaar budgettair resultaat mag in geen enkel jaar negatief zijn

- de autofinancieringsmarge moet voor 2025 minstens gelijk zijn aan nul.

 

 

rek 2020

budget 2021

budget 2022

budget 2023

budget 2024

budget 2025

Beschikbaar budgettair resultaat

2.007.599

54.743

29.375

29.966

31.010

31.523

Autofinancierings marge

91.471

1.058

531

592

1.044

513

 

Stemming

 

14 stemmen voor

Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Ria Van Den Heuvel, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

6 stemmen tegen

Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters en Greet Van Brussel

3 onthoudingen

Wally Liekens, Lode Van den Brande en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

 

Artikel 1

De raad van bestuur van het AGB stelt het meerjarenplan  2020-2025 aanpassing 2021 vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad

Artikel 2

De raad van bestuur van het AGB stelt de kredieten 2022 vast

Artikel 3

Deze beslissing zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.